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jinwa 发表于 2017-1-9 11:58

工程师盗窃设备案

[p=30, 2, left]案件[/p][p=30, 2, left]一、有账无实[/p][p=30, 2, left]某公司在年终盘点时,对研发部的设备进行了实物盘点,某精密测量仪器价值5万多美金,管理责任人是某工程师。实物不在公司,引起了财务部的怀疑。前几次盘点,该工程师都在该设备后签了自己的名字。而实物应该是几年前就不在公司。于是调取了公司保安放行条的档案,发现是3年前由该工程师申请借出了公司。[/p][p=30, 2, left]二、真相大白[/p][p=30, 2, left]经过调查取证,当时放行条上注明是设备需归还,但是未写明确的归还日期。该工程师自己承认,设备是自己借出公司后,已经卖掉了。公司选择了移交警方处理。将该工程师抓捕归案。[/p]
[p=30, 2, left]内控缺陷:[/p][p=30, 2, left]1、资产盘点流于形式,几次盘点都未核对实物,轻信了工程师的签字;[/p][p=30, 2, left]2、放行条管理不规范,对要求返回公司的物品,一定要单独管理该类放行条,最好形成清单并按月上报,并抄送公司相应的部门主管、分管领导;[/p][p=30, 2, left]3、放行条签字的授权,需要按价值进行分级授权,价值30万以上的资产,应该是比较高级别的领导签字。[/p]

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